(PCMG/Divulgação)
Seis pessoas foram presas suspeitas de associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), eles teriam desviado mais de R$ 410 mil de uma vítima, com o apoio de um funcionário de banco.
Munida de documentos falsos, uma suspeita de 40 anos teria se passado por irmã da vítima para praticar o crime de estelionato. Ela teria apresentado ao banco uma procuração para movimentar a conta bancária da vítima. A intenção, segundo a polícia, era movimentar mais de R$ 2,7 milhões.
A quantia tirada do banco foi colocada na conta corrente da Empresa Raíssa Embalagens que possuía como sócios um casal de 45 e 33 anos de idade. Anteriormente inativa, a empresa foi reativada com o objetivo de receber o valor desviado da conta corrente da vítima.
A investigação mostrou que a falta de movimentação na conta corrente da vítima motivou os suspeitos a aplicarem o golpe. "Por morar fora do Brasil, ela não movimentava sua conta há muito tempo, o que deu prazo aos suspeitos para aplicarem o golpe. Mas, tal fato, não exime o banco de conferir rigorosamente documentos, e, sobretudo, a presença física do titular de uma conta para que outrem se torne co-correntista.", ressaltou superintendente de Investigação e Polícia Judiciária, delegado-geral Márcio Lobato.
O delegado responsável pelo inquérito, Vinícius Dias, relatou que esta organização criminosa movimentou grande quantia em dinheiro e pretendia um golpe ainda maior. "Conseguimos desarticular a quadrilha antes que efetuasse outra transação fraudulenta, desta vez no estado do Rio de Janeiro, o que somaria mais 2,7 milhões de reais em prejuízos às vítimas. Havia dois braços operacionais, um dentro da instituição financeira e outro que elaborou as procurações falsas. Porém, os demais suspeitos já estão sendo identificados, o que desarticulará definitivamente toda a organização.", afirmou.