A Polícia Civil de Minas deflagrou, na última semana, operação para desarticular uma organização criminosa especializada em estelionato e lavagem de dinheiro. foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva em Guarulhos (SP), com apoio da Polícia Civil de São Paulo.
As investigações da operação batizada de Scanners foram conduzidas pela 3ª Delegacia de Polícia Civil Centro, de Belo Horizonte, e começaram no fim de 2023, após uma vítima relatar um golpe envolvendo ligação fraudulenta e instalação de programa de espelhamento no celular, que permitiu aos criminosos acessar senhas e movimentar indevidamente cerca de R$ 50 mil.
Com o avançar dos levantamentos, a equipe identificou que o grupo tem sede na Grande São Paulo, com atuação em diferentes estados. Foi apurada, ainda, a partir de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), altas movimentações financeiras, sendo em apenas uma delas, a transação na ordem de R$ 1 milhão entre membros da organização, incompatíveis com a renda dos investigados.
Prisão de um suspeito
O trabalho investigativo que desencadeou a operação, nesta fase, focou dois suspeitos - um deles, de 28 anos, preso na última quarta-feira (9) - com atuação na parte financeira da organização e também praticantes de golpes. Eles são apontados como os responsáveis por movimentar quantias expressivas em intervalos de quatro e seis meses.
Ainda segundo apurado, a dupla alvo obtinha contas bancárias de laranjas, que as cediam em troca de uma porcentagem dos depósitos, e repassavam valores para outros integrantes do grupo.
Apreensões durante a operação
Durante as buscas realizadas em Guarulhos, foram apreendidos diversos materiais ilícitos, incluindo dinheiro, máquinas de cartão, aparelhos celulares e 17 cartões bancários em nome de terceiros.
Os policiais já haviam cumprido três mandados de busca contra outros suspeitos, bem como realizado oitivas que possibilitaram a identificação de demais integrantes da organização e a expedição das ordens judiciais cumpridas recentemente. As investigações continuam visando à identificação de mais membros e à responsabilização penal dos envolvidos.