Um homem de 62 anos suspeito de integrar organização criminosa que causou prejuízo de aproximadamente R$ 30 milhões a vários empresários no país, inclusive em Minas, foi preso nesta quarta-feira (4) em Lagoa Santa. De acordo com a Polícia Civil, ele foi detido dentro do carro na portaria do condomínio de luxo onde mora.
A ação foi realizada em apoio à Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Apurações apontam que uma das empresas lesadas em Minas teve prejuízo de R$ 5 milhões.
Segundo levantamentos, o golpe consistia na assinatura de falsos contratos, em que as vítimas pagavam uma taxa para obtenção de crédito internacional. No entanto, os interessados não recebiam o dinheiro, uma vez que a transação ocorria por meio de um banco de fachada.
As investigações mostraram que o suposto banco funcionava como uma plataforma digital para pagamentos diversos, pelo qual a vítima cria uma conta e onde mantém aporte financeiro, acessando a plataforma apenas para realização de pagamentos. Os integrantes da organização faziam os clientes acreditarem que estavam contratando serviços de uma instituição financeira legalizada, porém, o suposto banco não possuía autorização para funcionar como tal.
A prisão foi realizada pela equipe da 1ª Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo, vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), em apoio à equipe da Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), pertencente à Polícia Civil do Estado de São Paulo.